證券代碼：001965        證券簡(jiǎn)稱：招商公路              公告編號(hào)：2023-41

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127012        債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

              招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

司”或“招商公路”）董事會(huì)以公告方式向全體股東發(fā)出召開公司 2023 年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其

中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 8

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 8 日 9:15—15:00。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2023 年 6 月 8 日

下午 14：30 分在公司五層會(huì)議室召開。

   本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，公司董事長(zhǎng)白景濤先生主持本次會(huì)議。公司

部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)

議。北京中銀律師事務(wù)所吳廣紅律師、王景律師見證了本次大會(huì)并為大會(huì)出具了

法律意見書。

   出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 16 名，所持股份 5,412,824,271 股，占

公司股份總數(shù) 6,185,184,013 股的 87.5127%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股

東代表 9 名，所持股份 5,396,745,085 股，占公司股份總數(shù)的 87.2528%；參加

網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 名，所持股份 16,079,186 股，占公司股份總數(shù)的 0.2600%。

   二、提案審議情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過如下議案：

   （一）審議《關(guān)于公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》，并提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具的相關(guān)事

宜。

   同意股份 5,403,598,061 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的 99.8295%；

反對(duì)股份 8,872,610 股；棄權(quán)股份 353,600 股。

   其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 7,316,476 股，占出席會(huì)

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權(quán)股份的 44.2279%；反對(duì)股份

   （二）審議《關(guān)于全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司為其控股

子公司招商局生態(tài)環(huán)保科技有限公司申請(qǐng)中國(guó)銀行重慶南岸支行綜合授信提供

擔(dān)保的議案》。

   同意股份 5,412,807,571 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的 99.9997%；

反對(duì)股份 16,700 股；棄權(quán)股份 0 股。

   其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 16,525,986 股，占出席會(huì)

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權(quán)股份的 99.8990%；反對(duì)股份

   （三）審議《關(guān)于全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司為其全資

子公司重慶市華馳交通科技有限公司申請(qǐng)中國(guó)銀行重慶南岸支行綜合授信提供

擔(dān)保的議案》。

   同意股份 5,412,807,571 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的 99.9997%；

反對(duì)股份 16,700 股；棄權(quán)股份 0 股。

   其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 16,525,986 股，占出席會(huì)

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權(quán)股份的 99.8990%；反對(duì)股份

   （四）審議《關(guān)于全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司為其全資

子公司重慶萬橋交通科技發(fā)展有限公司申請(qǐng)中國(guó)銀行重慶南岸支行綜合授信提

供擔(dān)保的議案》。

   同意股份 5,412,807,571 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的 99.9997%；

反對(duì)股份 16,700 股；棄權(quán)股份 0 股。

  其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 16,525,986 股，占出席會(huì)

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權(quán)股份的 99.8990%；反對(duì)股份

  三、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：北京中銀律師事務(wù)所

  （二）律師姓名：吳廣紅、王景

  （三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召

集人的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)

則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次

股東大會(huì)的決議合法、有效。

  四、備查文件

  （一）招商公路 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

  （二）招商公路 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

                     招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年六月八日

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